PG电子(中国)官方网站华设集团(603018)：2023年度股东大会材料

新闻资讯 | 2024-05-09 17:50

　　PG电子(中国)官方网站华设集团(603018)：2023年度股东大会材料4、审议《关于 2023年度财务决算方案和 2024年度财务预算方案的议案》； 5、审议《关于 2023年度董事、监事薪酬方案的议案》；

　　12、审议《关于 2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 13、审议《关于修订的议案》。

　　审议通过审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于经营管理层成员工作分工的议案》、《关于部分事业部组织架构调整的议案》、《关于向全资子公司华设检测科技有限公司委派董事的议案》

　　审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、

　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

　　审议通过《董事会 2022年度工作报告》、《总经理 2022年度工作报告和 2023年度工作计划》、《公司 2022年年度报告》、《公司 2022年度社会责任报告》、《关于 2022年度财务决算方案和 2023年度财务预算方案的议案》、《关于 2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》、《关于 2022年度利润分配方案的议案》、《关于 2022年度日常关联交易的议案》、《关于 2022年度关联方资金占用情况的专项报告》、《公司 2022年度内部控制评价报告》、《关于 2022 年度审计费用的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022年度审计委员会履职情况的报告》、《关于 2023年度筹资方案的议案》、《关于 2023年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《公司 2023年第一季度报告》、《关于提请召开 2022年度股东大会的议案》

　　审议通过《关于明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　审议通过《公司 2023年半年度报告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于出资设立华鲜生南京农业科技有限公司的议案》、《关于出资设立宿州新区建投工程设计有限公司的议案》、《关于对外投资设立参股公司参与蚌埠淮上经济开发区（精细化工产业集聚区）产城融合项目的议案》

　　审议通过《公司 2023年第三季度报告》、《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》、《关于调整水运水利事业部等组织机构的议案》、《关于出资参与设立南京交控麒鑫创业投资基金的议案》

　　审议通过《监事会 2022年度工作报告》、《公司 2022年年度报告》、《关于 2022年度利润分配方案的议案》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2023年第一季度报告》

　　审议通过《公司 2023年半年度报告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　审议通过《董事会 2022年度工作报告》、《监事会 2022 年度工作报告》、《公司 2022年年度报告》、《关于 2022年度财务决算方案和 2023年度财务预算方案的议案》、《关于 2022年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2022年度利润分配方案的议案》《关、于 2022年度日常关联交易的议案》《、关于 2022 年度关联方资金占用情况的专项报告》、《关于 2022年度审计费用的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关

　　通过了《监事会 2022年度工作报告》、《公司 2022年年度报告》、《关于 2022年度利润分配方案的议案》PG电子、《公司 2022年度内部控

　　合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的

　　许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；测绘服务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；运输设备租赁服务；机械设备销售；卫星遥感应用系统集成；港口货物装卸搬运活动；水泥制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2023年末，江苏华通总资产、净资产分别为38,085.74万元、17,588.51万元；2023年度，江苏华通营业收入、净利润分别为19,557.49万元、540.87万元。